Feb Jan 2018 Feb Mar
P O T C P S Sv
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam 23/10/2017

Ministru kabineta 2017.gada 3.maija sēdē tika izskatīts un ar Ministru kabineta 2017.gada 24.maija rīkojumu Nr.246 tika apstiprināts “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam”. Plāna mērķis ir ierobežot vispārējos NILLTF riskus, veicot pasākumus, kas vērsti uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTF) draudu un finanšu un nefinanšu sektora ievainojamības mazināšanu, un nodrošināt atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai. Plāns ir izstrādāts, ņemot par pamatu otro nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas ziņojumu. (saite uz Kontroles dienesta mājas lapu - http://www.kd.gov.lv/index.php/normativie-akti/nacionala-riska-novertejums)

Plānā iekļauto pasākumu rezultātā ir jāpanāk vispārējo nacionālo NILLTF risku līmeņa, kas izriet no nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas ziņojuma, samazināšanos no vidēji augsta uz vidēju, definējot skaidrus, pamatotus un efektīvus nosacījumus, lai nepieļautu draudu palielināšanos.

Plānā ietverti pasākumi nacionālo NILLTF risku ierobežošanai atbilstoši septiņiem rīcības virzieniem:

1) pilnveidot NILLTF novēršanas stratēģijas un politikas izstrādes un ieviešanas koordināciju;

2) pilnveidot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvo regulējumu;

3) uzlabot izmeklēšanas, apsūdzības un iztiesāšanas efektivitāti un nodrošināt preventīvo pasākumu un sodu efektīvu piemērošanu;

4) uzlabot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (turpmāk - Kontroles dienesta) darbības efektivitāti;

5) stiprināt subjektu kapacitāti NILLTFN jomā;

6) stiprināt uzraudzības un kontroles institūciju kapacitāti NILLTFN jomā;

7) uzlabot datu apkopošanu un analīzi NILLTF risku novērtēšanas un citiem NILLTFN mērķiem.

NILLTFN novēršanas pasākumu plāns 2017.-2019.gadam tā izvirzītā mērķa sasniegšanai, balstīts uz četriem pamatprincipiem:

1) regulāra NILLTF risku novērtēšana, sekojot līdzi NILLTF tendencēm un efektīvi vēršoties pret jauniem riskiem, kā arī ieviešot risku ierobežošanas pasākumus, lai paaugstinātu NILLTFN atbilstības līmeni;

2) efektīva tiesībaizsardzības iestāžu rīcība, tajā skaitā, veicot preventīvās darbības, lai novērstu identificētos draudus, kas ļauj NILLTF iesaistītajiem, izmantot valsts un finanšu sektora ievainojamību attiecībā uz NILLTFN;

3) finanšu un nefinanšu sektora ievainojamības un draudu samazināšana, nodrošinot atbilstību normatīvo aktu, starptautisko saistību un NILLTFN standartu prasībām, tādējādi vairojot uzticību Latvijas finanšu sektoram un Latvijas jurisdikcijai kopumā, īpašu uzmanību pievēršot augsta NILLTF riska klientiem un pakalpojumu īpatsvaram;

4) paaugstināta uzraudzības un kontroles institūciju, tiesībaizsardzības iestāžu un NILLTFN likuma subjektu informētība un zināšanas par NILLTFN jomu.

Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra sēdē tika izskatīta “Informācija par Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam iekļauto pasākumu īstenošanas gaitu”. Informācija par jau veiktajiem pasākumiem ir norādīta ailē “Darbības rezultāts”.  

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

Feb Jan 2018 Feb Mar
P O T C P S Sv
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu