Oct Sep Oktobris 2020 Oct Nov
P O T C P S Sv
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Kamēr organizētā noziedzīgā grupējuma lielākais „klients” bauda atpūtu ārzemēs, Finanšu policija Latvijā aptur viņa nelegālo biznesu 21/03/2012

Noziedzīgais grupējums organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Lai samazinātu valsts budžetā maksājamo PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas klienti savās PVN atskaitēs iekļāva  faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma nodokļu maksājumu apmēru valsts budžetā. PVN atskaitēs tika iekļauti darījumi zem 1000 LVL, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir jādeklarē, bet nav jāatšifrē darījuma partneri. Fiktīvās darījumu shēmās iesaistītie uzņēmumi izmantoja lielos taksācijas periodus.

Shēmā iesaistīti 14 uzņēmumi ar fiktīvām uzņēmumu pazīmēm un aptuveni 11 uzņēmumi, kas izmantoja noziedzīgā grupējuma pakalpojumus.

Fiktīvo firmu īpašnieki darbojās dažādās Latvijas pilsētās - Ventspilī, Ērgļos, Mālpilī, Liepājā, Rīgā. Shēmā galvenokārt ir iesaistītas savstarpēji labi pazīstamas personas.

Naudas kustība notika caur Igaunijas kredītiestādi. Sadarbībā ar LR Ģenerālprokuratūru VID Finanšu policijas pārvaldes  darbinieki vienā no Igaunijas kredītiestādēm arestēja 12 norēķinu kontus. Fiktīvu darījumu shēmā iesaistītie uzņēmumi Igaunijas kredītiestādēs atvērtos kontus nebija deklarējuši VID, kas apgrūtināja naudas plūsmas kustību noteikšanu.

Skaidras naudas līdzekļi organizatoriem tika atgriezti Igaunijā un Latvijā. Par skaidras naudas atgriešanu bija atbildīgs shēmā iesaistītais Igaunijas pilsonis.

Viens no organizatoriem regulāri pilnveidoja savas zināšanas grāmatvedībā. Iespējams, tas tika darīts ar mērķi, lai sagatavotu dokumentus tā, ka tie izskatās atbilstoši VID prasībām  un VID  nerodas aizdomas par fiktīvu darbību.

Kriminālprocesa ietvaros tika veiktas 10 kratīšanas shēmā iesaistīto personu dzīves vietās un automašīnās, kuru laikā VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki izņēma kriminālprocesā nozīmīgus pierādījumus - dokumentus, kodu kalkulatorus un kartes, zīmogus.

Kriminālprocesā par aizdomās turēto tika atzītas trīs personas, no kurām viena tika aizturēta un ievietota Valsts policijas Īslaicīgās aizturēšanas birojā. Pēc atbrīvošanas personai, tāpat kā abām pārējām  aizdomās turētajām personām, tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

VID Finanšu policijas pārvaldē 2012. gada februārī uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 218. panta 3. daļas un 195. panta 3.daļas.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

29.02.2012.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa
Kontaktinformācija plašsaziņu līdzekļiem pieejama šeit.


[1]218.pants. Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas 
(3) Par šā panta otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, — 
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

[1] 195.pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana 
(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

 Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Oct Sep Oktobris 2020 Oct Nov
P O T C P S Sv
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija