Sep Aug 2020 Sep Oct
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

VID uzsāk kriminālprocesu par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vairāk nekā 400 000 eiro apmērā 26/08/2020

Cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākts kriminālprocess pret kādu Krievijas Federācijas pilsoni par iespējamu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu lielā apmērā.

Pamatojoties uz riska analīzes ceļā iegūtu informāciju, šī gada augustā lidostā “Rīga” tika aizturēts kāds 1982.gadā dzimis Krievijas Federācijas pilsonis, kurš grasījās izlidot uz Lielbritāniju. Persona, izlidojot no Latvijas Republikas, pieteica skaidras naudas deklarēšanu 98 503 USD, 2050 EUR, un 70 GBP apmērā (kopēja deklarētā summa ekvivalenta 85 770,11 EUR), kuras patiesā izcelsme tiks pārbaudīta kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros.

Pēc VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes rīcībā esošās informācijas persona arī 2019.gadā, izbraucot no Latvijas Republikas teritorijas, bija deklarējusi skaidru naudu 223 891 EUR apmērā un arī šo finanšu līdzekļu izcelsme tiks skaidrota turpmākās izmeklēšanas laikā.

Šā gada augustā VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm – par Krievijas Federācijas pilsoņa iespējamo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu laika periodā no 2019.gada līdz 2020.gadam, legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus kopumā vairāk nekā 400 000 EUR apmērā.

Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonas veica personai reģistrētā bankas seifa kratīšanu, kuras laikā tika izņemta skaidra nauda 101 000 USD un 6 850 EUR apmērā. Pašlaik ir uzlikti aresti personas bankas kontiem un turpinās aktīva kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšana, procesuālo darbību plānošana un veikšana, lai iegūtu pietiekamu pierādījumu kopumu.

Persona tika atzīta par aizdomās turēto un tai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Sep Aug 2020 Sep Oct
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija