Publicēts: 04.03.2024.

Programmas mērķis:

veikt pasākumu kompleksu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. aizdomīgu darījumu un citas saņemtās informācijas kontroles veikšana;
  2. iegūtās informācijas, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai, reģistrācija, apstrāde, apkopošana, uzglabāšana, analīze un šīs informācijas sniegšana pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai;
  3. sadarbība ar starptautiskajām un ārvalstu institūcijām, kas nodarbojas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu;
  4. nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas/terorisma finansēšanas/ proliferācijas finansēšanas riska novērtējuma atjaunināšana;
  5. operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma subjektu sadarbības koordinēšana sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros.

Programmas izpildītāji: Finanšu izlūkošanas dienests, Iekšlietu ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gada (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada prognoze

2026. gada prognoze

Sniegta informācija tiesībaizsadzības iestādēm

Lietas, kurām veikta finanšu analīze un tās rezultātā informācija nodota tiesībaizsardzības iestādēm (skaits)

-

330

363

399

439

Padziļināti analizētas un tiesībaizsardzības iestādēm nosūtītas īpaši sarežģītas un apjomīgas augstas prioritātes lietas (skaits)

-

20

22

23

25

Efektīva un lietderīga finanšu izlūkdatu izmantošana

Izstrādāti publiski pieejami stratēģiskās analīzes pētījumi vai materiāli attiecībā uz NILL/TF/PF tendencēm un tipoloģijām, pilnveidot šādu darbību aizkavēšanas un atklāšanas metodes (skaits)

-

6

6

6

6

Ieviesti mašīmācīšanās / mākslīga intelekta risinājumi, ar kuru palīdzību samazināts manuālu, rutīnas darbu apjoms un ir augšupejoša tendence jaunu riska indikatoru (red-flags) identificēšanai (skaits)

-

2

2

2

2

Izveidota viena centralizētā iestāde sankciju izpildes jautājumos

Centralizētas ar sankciju izpildes saistītas informācijas aprites valstī īpatsvars, kas nodrošina vienveidīgu un konsekventu sankciju izpildi un lēmumu pieņemšanu, lēmumu apstrīdēšanas iespēju un divpusēju sadarbību ar politikas veidotājiem sankciju jomāno jautājumiem, kas tiek izskatīti centrālajā sankciju izpildes iestādē (%)

-

-

90,0

95,0

100,0

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gada (izpilde)

2023. gada plāns

2024.gada plāns

2025.gada plāns

2026.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 497 742

4 836 378

7 041 291

6 912 661

6 912 661

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret

iepriekšējo gadu

×

-661 364

2 204 913

-128 630

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo

gadu

×

-12,0

45,6

-1,8

-

Atlīdzība, euro

2 866 291

3 055 224

4 558 449

4 558 449

4 558 449

Vidējais amata vietu skaits gadā

72

72

911

91

91

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 317

3 530

4 136

4 147

4 172

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

853

5 236

41 662

29 660

2 472

Piezīme.

119 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu ar MK 26.09.2023. prot. Nr. 47, 43. § 2. p. atbalstītā 2024. – 2026. gada prioritārā pasākuma “Par Eiropas Savienības tiesību aktos atļautajiem izņēmumiem sankciju piemērošanā un Latvijas kompetentajām iestādēm šo izņēmumu piemērošanā” īstenošanu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

511 442

2 716 355

2 204 913

t. sk.:

Prioritārais pasākums

-

1 547 164

1 547 164

Par Eiropas Savienības tiesību aktos atļautajiem izņēmumiem sankciju piemērošanā un Latvijas kompetentajām iestādēm šo izņēmumu piemērošanā, tai skaitā 19 jaunu amata vietu izveidošana (MK 26.09.2023. prot. Nr. 47, 43. § 2. p.)

-

1 547 164

1 547 164

Citas izmaiņas

511 442

1 169 191

657 749

Samazināti izdevumi 2023. gada prioritārajam pasākumam “Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē 2023. gadā” (MK 13.01.2023. prot. Nr. 2 1. § 2. p.)

62 964

-

-62 964

Izdevumu izmaiņas pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas  laikposmam no 2023. līdz 2025. gadam īstenošanai (MK 13.12.2022. prot. Nr. 64 72. §)

448 478

995 644

547 166

Palielināti izdevumi (pārdale no 74.resora 10.00.00 programmas), lai nodrošinātu finansējumu Finanšu izlūkošanas dienesta telpu nomas maksas izdevumu pieauguma segšanai (MK 29.08.2023. prot. Nr. 42 57.§)

-

173 547

173 547