Ņemot vērā pašreizējo Kontu reģistra funkcionalitātes apjomu, tiesībaizsardzības iestādēm nav iespējas identificēt līdzekļu esamību slēgtos kontos – Kontu reģistrā nav atzīmes par to, vai slēgtā konta atlikums ir ticis pārskaitīts uzglabāšanai uz citu kontu. Līdz ar to nav iespējams iegūt ziņas par visiem personas finanšu līdzekļiem, kurus kriminālprocesa ietvaros būtu iespējams iesaldēt vai arestēt. Kā to ir norādījušas pašas iestādes, pašlaik kriminālprocesa ietvaros nav iespējams pilnvērtīgi iegūt informāciju par personas mantisko stāvokli – visiem finanšu līdzekļiem, kurus kriminālprocesa ietvaros būtu iespējams iesaldēt, arestēt vai konfiscēt.
Lai paplašinātu kontu reģistra lietotāju iespējas saņemt plašāku informāciju par klientu slēgtajiem kontiem, Finanšu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju ir sagatavojusi un iesniegusi Ministru kabinetā grozījumus Kontu reģistra likumā. Ar tiem tiesībsargājošajām iestādēm būs sniegta iespēja efektīvāk īstenot normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
Ar likumprojektu tiek noteikts pienākums ziņu sniedzējiem kontu reģistrā iekļaut ziņas par konta slēgšanas datumu, un norādīt, vai konts ir slēgts ar atlikumu. Vienlaikus tiek paredzēta ziņas statusa maiņa uz “konts slēgts” bez papildu atzīmes par atlikuma esamību tajos gadījumos, ja vairs nepastāv apstākļi vai zūd pamats reģistrā iekļauto ziņu statusam “konts slēgts ar atlikumu”. Tādējādi tiek nodrošināta kontu reģistrā esošo datu precizitāte un attiecīgi aktuālā situācija par klienta kontiem. Papildus tiek paplašinātas Finanšu izlūkošanas dienesta tiesības iegūt kontu reģistrā esošas ziņas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto funkciju īstenošanai.
Grozījumi būtiski ietekmēs pašreizējo tehnisko risinājumu saturu, tāpēc ar pārejas noteikumiem tiek noteikti divi pārejas periodi:
- deviņu mēnešu pārejas periods, lai ziņu sniedzēji un Valsts ieņēmumu dienesta varētu veikt nepieciešamās izmaiņas tehniskajos risinājumos, reģistrā un ar reģistra darbību saistītās sistēmās grozījumos noteikto ziņu iesniegšanai;
- divpadsmit mēnešu pārejas periods, lai ziņu sniedzējs spētu nodrošināt reģistrā esošo vēsturisko ziņu par kontu slēgšanu ar atlikumu statusa aktualizēšanu.
Likumprojekts skatāms Tiesību aktu projektu portālā.